三茗科技:召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2020-005 公告编号：2020-005 西安三茗科技股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2020年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020年1月31日10时00分。 预计会期0.5天。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2020年1月23日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 公告编号：2020-005 公告编号：2020-005 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度审计机构》议案 西安三茗科技股份有限公司（以下简称“公司”）已聘请中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的财务报表进行了审计。中审众环会计 师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，在执业过程中坚持独立审 计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审 计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟聘请中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）审计公司2019 年度财务报表并出具审计报告。 （二）审议《关于公司2020年利用闲置资金购买银行理财产品及投资股票》议 案 公司为提高资金使用效益，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化， 在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险的同时，公司利用闲置资金购 买短期、低风险的银行理财产品及投资股票。2020年度购买银行理财产品所用 资金额度不超过100万元，2020年度公司拟进行股票交易的资金额度不超100 万元，额度可以循序使用。 议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《公司2020年利用闲置资金购买银行理财 产品及投资股票》（公告编号：2020-004）。 （三）审议《关于预计公司2020年度日常性关联交易》议案 公司根据业务发展及生产经营情况，预计2020年度日常性关联交易如下： 公告编号：2020-005 李增胜位于西安市高新区沣 惠南路18号唐沣国际D座601、602、603、604 的房产用于日常办公，年租金28 万元。 公告编号：2020-005 李增胜位于西安市高新区沣 惠南路18号唐沣国际D座601、602、603、604 的房产用于日常办公，年租金28 万元。 议案内容：详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司2019年度日常性关联交易 的公告》（公告编号：2020-002）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记； 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份 证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证； 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并 由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭 证； 5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。 （二）登记时间：2020年1月31日9:00-10:00（三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：奥春娟，联系电话：029-87306516（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于2020年第一次临时股东大会召开10日前提交。 五、备查文件目录 公告编号：2020-005 二届董事会第五次会议决议》。 公告编号：2020-005 二届董事会第五次会议决议》。 西安三茗科技股份有限公司 董事会 2020年1月7日 中财网
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