东材科技:第五届董事会第二次临时会议决议
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2020-001 四川东材科技集团股份有限公司 第五届董事会第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次 临时会议的会议通知于2020年1月3日以专人送达、通讯方式发出，会议于2020年1 月6日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应表决董事7名，实际 表决董事7名。会议由公司董事长唐安斌先生主持，本次会议符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了《关于授权公司董事长参与 山东胜通光学材料科技有限公司重整投资人招募项目竞争性谈判的议案》。 公司董事会一致同意授权公司董事长唐安斌先生参与山东胜通光学材料科 技有限公司重整投资人招募项目竞争性谈判，以不超过5.8亿元购买山东胜通光学 材料科技有限公司100%股权及相应资产。 表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权票0票 特此公告。 四川东材科技集团股份有限公司董事会 2020年01月07日 中财网
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