伊创科技:2020年第一次临时股东大会决议
公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 广州伊创科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月6日 2.会议召开地点：伊创会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长王加勇先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》和《广州伊创科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份 总数24,216,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 （一）审议通过《关于公司预计2020年度使用闲置自有资金购买理 财产品》议案 1.议案内容： 议案详细内容参见在全国中小型企业股份转让系统指定信息披 露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于公司预计2020年 度使用闲置自有资金购买理财产品》（公告编号：2019-033）。 2.议案表决结果： 同意股数24,216,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《预计2020年度银行贷款总额》议案 1.议案内容： 议案详细内容参见在全国中小型企业股份转让系统指定信息披 露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《预计2020年度银行贷 款总额》（公告编号：2019-035）。 2.议案表决结果： 同意股数24,216,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 （三）审议通过《授权公司董事长基于生产经营需要在2020年度财 务预算范围内签署银行借款合同》议案 1.议案内容： 公司授权公司董事长基于生产经营需要在2020年度财务预算范 围内签署银行借款合同的议案。 2.议案表决结果： 同意股数24,216,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%； 弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容涉及关联交易，但因关联方回避，无法形成有效表决， 故关联方不履行回避程序，参与投票表决，计入有效表决总数。 （四）审议通过《预计2020年度日常性关联交易》议案 1.议案内容： 议案详细内容参见在全国中小型企业股份转让系统指定信息披 露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于公司预计2020年 度日常性关联交易》（公告编号：2019-034）。 2.议案表决结果： 同意股数24,216,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 3.回避表决情况 本议案内容涉及关联交易，但因关联方回避，无法形成有效表决， 故关联方不履行回避程序，参与投票表决，计入有效表决总数。 三、备查文件目录 （一）《广州伊创科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》 广州伊创科技股份有限公司 董事会 2020年1月7日 中财网
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