科洋科技:第三届董事会第二次会议决议
证券代码：430334证券简称：科洋科技主办券商：申万宏源 上海科洋科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月3日 2.会议召开地点：上海市浦东新区东方路989号中达广场17楼A座 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月28日以书面方式发出 5.会议主持人：周人 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。 二、案审议情况 （一）审议通过《关于修改<上海科洋科技股份有限公司公司章程>部分条款》议 案 1.议案内容： 具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn上披露的《上海科洋科技股份有限公司关于修改<公司 章程>的公告》（公告编号2019-003）。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于补选公司董事会董事》议案 1.议案内容： 鉴于公司原董事蒋坤因个人原因已提交书面辞职报告，股东提名周美君为公 司第三届董事会董事候选人，任期自2020年第一次临时股东大会通过之日至本 届董事会届满时止。经核查，周美君不属于失信联合惩戒对象。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会》议案 1.议案内容： 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提议于2020年2月4日召开 公司2020年第一次临时股东大会，对上述议案进行审议。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《上海科洋科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。 上海科洋科技股份有限公司 董事会 2020年1月3日 中财网
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