纳晶科技:第三届监事会第三次会议决议
公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 纳晶科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年12月31日 2.会议召开地点：无 3.会议召开方式：电话会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年12月30日以电子邮件方式发出， 全体监事一致同意缩短本次监事会通知期限。 5.会议主持人：监事会主席梁刚 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规 定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容： 详见公司于2020年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 公告编号：2020-001www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-003）。 公告编号：2020-001www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2020-003）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于权益投资减值的议案》 1.议案内容： 公司于2015年6月参与东莞市鑫聚光电科技有限公司（证券代码：831881） （以下简称“鑫聚光电”）非公开股票发行，以每股4.00元认购鑫聚光电400 万股股票，持股成本为1,600.00万元，初始确认为可供出售金融资产，每期末按 照其股转系统股票交易价格变动确认其他综合收益。2019年度持股数量397万 股，按照企业会计新准则重新分类为“其他权益性投资”，根据鑫聚光电2019 年12月31日股票收盘价0.18元，确认其他综合收益-351.10万元，损益-1,562.44 万元，对2019年度净资产影响金额为-1,913.54万元。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》 1.议案内容： 详见公司于2020年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号： 2020-004）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于计提存货减值准备的议案》 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 议案内容： 详见公司于2020年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于计提存货减值准备的公告》（公告编号： 2020-005）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《纳晶科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》 纳晶科技股份有限公司 监事会 2020年1月3日 中财网
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