少数派:召开2020年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2020-005 公告编号：2020-005 北京少数派信息科技股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2020年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 鉴于公司第二届董事会第三次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事 会提请于2020年1月20日09:00召开公司2020年第一次临时股东大会。本次 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020年1月20日上午9:00。 预计会期0.5天。 公告编号：2020-005 公告编号：2020-005 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2020年1月15日，股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 公司会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019 年度财务审计机构》议案 具体内容详见公司于2020年1 月3日在全国中小企业股份转让系统信 息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于聘用2019年度财务审计机构的公 告》（公告编号：2020-003） （二）审议《关于授权使用闲置资金购买理财产品、信托产品、证券投资基金》 议案 具体内容详见公司于2020年1 月3日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于授权使用闲置资金购买理财产品、 信托产品、证券投资基金的公告》（公告编号：2020-004） 三、会议登记方法 （一）登记方式 法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业 执照复印件和出席者身份证办理登记。自然人股东凭本人身份证、持股凭证办理 登记。自然人股东委托他人出席的，受托人凭本人身份证、授权委托书、委托人 公告编号：2020-005 公告编号：2020-005 （二）登记时间：2020年1月20日上午8:30 （三）登记地点：公司会议室 四、其他 （一）会议联系方式如下： 联系人：梁爽 联系地址：北京市朝阳区农展馆南路13号2层地上商业（201）内F2-1-1A 邮政编码：100026 联系电话：010-65001864 联系传真：- 联系信箱：liangshuang@mr1618.com （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。 （三）临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 《北京少数派信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 北京少数派信息科技股份有限公司 董事会 2020年1月3日 中财网
 |