耀鸿股份:召开2020年第一次临时股东大会通知公告
公告编号：2020-003 公告编号：2020-003 上海耀鸿科技股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为2020年第一次临时股东大会 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》中关于召开 临时股东大会的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2020年1月21日9时。 预计会期0.5天。 （六）出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2020年1月16日，股权登记日下午收市时在 公告编号：2020-003 公告编号：2020-003 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 （七）会议地点 上海市松江区中心路1158号6幢603室-1 二、会议审议事项 （一）审议《关于预计2020年日常性关联交易的议案》 预计2020年度日常性关联交易发生额为1250万元人民币，交易内容为关联 方彭以辉、方瑛夫妇为公司贷款提供担保。 （二）审议《关于会计师事务所变更议案》 公司因财务审计工作需要，拟将2019年度审计机构由希格玛会计师事务所 （特殊普通合伙）变更为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）。 三、会议登记方法 （一）登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡。2.由代理人代表个人出席本次股 东会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证。 （二）登记时间：2020年1月21日上午8:30分至9:00点 （三）登记地点：上海市松江区中心路1158号6幢603室-1 四、其他 （一）会议联系方式：联系人：丁红霞电话：021-57757026，传真：021-57757026（二）会议费用：交通费、食宿费自理。 五、备查文件目录 公告编号：2020-003 决议》 公告编号：2020-003 决议》 上海耀鸿科技股份有限公司 董事会 2020年1月3日 中财网
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