景弘盛:第一届董事会第十四次会议决议
公告编号：2020-001 代码：872668证券简称：景弘盛主办券商：华英证券 公告编号：2020-001 代码：872668证券简称：景弘盛主办券商：华英证券 常熟市景弘盛通信科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月2日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月26日，电话， 邮件 5.会议主持人：蒋太科 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 公告编号：2020-001 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司设立海外全资子公司的议案》 公告编号：2020-001 议案审议情况 （一）审议通过《关于公司设立海外全资子公司的议案》 1.议案内容： 为满足公司战略发展规划的需要，优化市场结构，开拓海外市 场，进一步增强公司的综合竞争力，公司经研究决定，拟在越南设 立一家全资子公司，开展海外业务，投资总额480万美元。授权董 事会办理相关事宜。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司预计2020年度日常性关联交易的议案》 议案 1.议案内容： 内容详见公司2020年1月3日在全国中小企业股份转让系统指 定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《景弘盛：关于公司预计 2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。 2.议案表决结果：因非关联不足半数，直接提交股东大会表决。 3.回避表决情况： 因董事蒋太科、毛万钧、韩鲁端、王燕妮与本议案存在关联关系， 故回避表决。 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开常熟市景弘盛通信科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 董事会提议2020年1月18日9时在公司会议室召开2020年第 一次临时股东大会，审议上述相关议案。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）常熟市景弘盛通信科技股份有限公司第一届董事会第十四次会 议决议 常熟市景弘盛通信科技股份有限公司 董事会 2020年1月3日 中财网
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