圣新能源:第二届董事会第十次会议决议
公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 福建省圣新能源股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020年1月1日 2.会议召开地点：福州市仓山区万达广场A2-12层会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月25日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长傅芬芳 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章规范性文件和公司章程 的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 公告编号：2020-0012020年度将与关联方福建圣农控股集团有限公司、福建圣农发展 股份有限公司、浦城县海圣饲料有限公司等发生日常性关联交易金额为 32,000.00万元，交易类型涉及关联方担保、原材料采购、商品销售和提供劳务 等。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 （www.neeq.com.cn）,发布的《福建省圣新能源股份有限公司关于预计2020年 日常性关联交易公告》（公告编号：2020-002）。 公告编号：2020-0012020年度将与关联方福建圣农控股集团有限公司、福建圣农发展 股份有限公司、浦城县海圣饲料有限公司等发生日常性关联交易金额为 32,000.00万元，交易类型涉及关联方担保、原材料采购、商品销售和提供劳务 等。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台 （www.neeq.com.cn）,发布的《福建省圣新能源股份有限公司关于预计2020年 日常性关联交易公告》（公告编号：2020-002）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事傅芬芳、傅露芳回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司向控股母公司借款的议案》 1.议案内容： 结合公司业务发展需要，公司将在未来一年内向控股母公司福建圣农控股集 团有限公司借入资金不超过人民币2,000万元，用于补充流动资金。具体内容详 见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）, 发布的《福建省圣新能源股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号： 2020-003）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事傅芬芳、傅露芳回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2020年度使用自有闲置资金购买货币基金产品、银 行理财产品的议案》 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 议案内容： 为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司2020年度将 根据市场情况使用闲置自有资金择机购买低风险、流动性高的货币基金产品、保 本型理财产品，余额最高不超过人民币7,500万元，在上述额度内，资金可以 滚动使用，且公司在任一时点购买保本理财产品总额不超过上述额度，单个理财 产品的投资期限不超过一年。公司将根据市场情况择机购买货币基金产品或短期 保本型理财产品，并授权公司董事长或董事长指定的授权代理人行使相关决策权 并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。具体内容详见 公司同日在全国中小企业股份转让系统官方披露平台（www.neeq.com.cn）,发布 的《福建省圣新能源股份有限公司关于公司2020年度使用自有闲置资金购买货 币基金产品、银行理财产品公告》（公告编号：2020-004）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2020年第一次临时股东大会通知的议案》 1.议案内容： 公司拟定于2019年1月18日在南平市光泽县十里铺圣农总部大楼会议室召 开公司2020年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不存在回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号：2020-001 公告编号：2020-001 1.经与会董事签字确认的《福建省圣新能源股份有限公司第二届董事会第十次 会议决议》。 福建省圣新能源股份有限公司 董事会 2020年1月3日 中财网
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