雪人股份:2020年第一次临时股东大会决议
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2020-003 福建雪人股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1．本次会议没有增加、否决或修改提案的情况； 2．本次会议以现场投票和网络投票方式召开。 二、会议召开情况 1．本次股东大会召开时间： （1）现场会议时间：2020年1月3日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2020年1月3日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年1月3日上午9:15至下午3:00的任 意时间。 2．现场会议召开地点：福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路公司会议 室 3．会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 4．会议召集人：公司董事会 5．会议主持人：董事陈忠辉先生 6．股权登记日：2019年12月27日 三、会议出席情况 参加本次股东大会的股东共 8 人，代表有表决权的股份数 3,206,668 股， 占公司股份总数的 0.4757%。其中： 1．现场会议情况 通过现场投票的股东共 3 人，代表股份 3,183,668 股，占公司总股份的 0.4723％。 2．网络投票情况 通过网络投票的股东 5 人，代表股份 23,000 股，占公司总股份的 0.0034％。 3．中小投资者出席情况 通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 1,298,668 股，占公司总股份 的 0.1927％。 公司部分董事、监事和高管出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。 四、提案审议和表决情况 本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，通过了如下决议： 审议通过了《关于为瑞典SRM International公司融资提供担保的议案》 表决结果为：赞成3,190,768股，占本次会议有效表决股份总数的99.5042%； 反对15,900股，占本次会议有效表决股份总数的0.4958%；弃权 0 股。 其中中小投资者（不含董监高，不含单独或合计持有公司5%以上股份的股东） 的表决情况如下： 同意1,282,768股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.7757%；反对15,900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.2243%；弃权 0 股。 五、律师见证情况 本次股东大会由国浩律师（福州）事务所杨诗婵律师、叶惠英律师予以见证， 并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、 行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资 格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。 六、备查文件 1．《福建雪人股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》 2．国浩律师（福州）事务所《关于福建雪人股份有限公司2020年第一次临 时股东大会的法律意见书》 特此公告。 福建雪人股份有限公司董事会 2020年1月3日 中财网
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