领益智造:第四届监事会第十六次会议决议
证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2019-153 广东领益智造股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议 于2019年12月30日以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年12 月26日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议由公司监事会主席李学华先生召集并主持。公司监事共3人，实际参与表决 监事3人。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的 议案》 经审核，监事会认为：公司部分股票期权及限制性股票激励对象因离职已不 符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销， 对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，符合《上市公司股权激 励管理办法》《中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》等法律、法 规和规范性文件和公司《广东领益智造股份有限公司2018年股票期权与限制性 股票激励计划（草案）》及其摘要的规定，董事会本次关于注销部分股票期权及 回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。 关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性 股票的公告》（公告编号：2019-154）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 （二）审议通过了《关于增加2019年日常关联交易预计的议案》 公司于2019年4月9日召开了第四届董事会第十二次会议、2019年5月 13日召开了2018年度股东大会，分别审议通过了关于《2019年日常关联交易 预计的议案》。根据目前日常关联交易的实际发生情况，公司拟增加与关联方 2019年日常关联交易，预计金额合计不超过8,080.00万元。 关于本议案，详见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2019年日常关联交易预计的公告》（公 告编号：2019-156）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。 三、备查文件 第四届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 广东领益智造股份有限公司 监 事 会 二〇一九年十二月三十一日 中财网
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