云南白药:第九届董事会2019年第九次会议决议
股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2019-116 债券代码：112229 债券简称：14白药01 债券代码：112364 债券简称：16云白01 云南白药集团股份有限公司 第九届董事会2019年第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称“云南白药”或“公司”）第 九届董事会2019年第九次会议（以下简称“会议”）于2019年12月27 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2019年12月18日以书面、邮件 或传真方式发出，应出席董事10名，实际出席董事10名。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于认购万隆控股集团有限公司可换股债券签署补充 协议暨关联交易的议案》 2019年10月14日，公司与万隆控股集团有限公司（以下简称“万隆 控股”）签署了《可换股债券认购协议》，拟以自筹资金730,000,000港币 认购万隆控股发行的2年期可换股债券，认购和换股完成后公司将持有万 隆控股经扩大后股本的51.06%。截至目前，香港交易及结算所有限公司尚 未完成对万隆控股发行可换股债券的审批，为实现本次认购万隆控股可换 股债券的交易达成，公司拟与万隆控股签署《可换股债劵认购协议》之补 充协议，将可换股债券的交割完成日期由2019年12月31日顺延至2020 年2月29日。 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网挂网（网址： http://www.cninfo.com.cn）披露的《云南白药集团股份有限公司关于认购万 隆控股集团有限公司可换股债券签署补充协议暨关联交易的公告》（公告 编号：2019-118）。 公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。 王明辉董事长在万隆控股集团有限公司任董事会主席、执行董事，对 此项议案回避表决。 表决结果：8票同意、0票反对、1票弃权。 李双友董事对该议案投了弃权票，弃权理由：因工作原因，未参与前 期相关会议。 二、审议通过《关于调增2019年度预计日常关联交易额度的议案》 由于公司在实际生产经营过程中，因市场变化及业务需要，拟与公司 之关联企业昆明德和罐头食品有限责任公司（以下简称“昆明德和”）新 增日常关联交易预计额度为130.00万元。调增后，公司2019年预计的日 常关联交易总额为30,479.80万元，占公司最近一期经审计净资产 1,992,248.95万元的1.53%，不需报股东大会审议。具体内容详见本公司同 日在巨潮资讯网挂网（ 网址：http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调 增2019年度预计日常关联交易额度的公告》（公告编号：2019-119）。 公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和独立意见。 公司联席董事长陈发树先生是昆明德和实际控制人，公司董事陈焱辉 先生在昆明德和任董事长，对此项议案回避表决。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告 云南白药集团股份有限公司 董 事 会 2019年12月27日 中财网
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