华达建业:2019年第二次临时股东大会决议
公告编号：2019-025 公告编号：2019-025 北京华达建业工程管理股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年12月27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：杨国仲 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需再履行其 他程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持 有表决权的股份20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》 1.议案内容： 公告编号：2019-0252019年12月12日在全国中小企业股份转让系统网站 指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京华达建业工程管理 股份有限公司关于利用闲置资金购买短期理财产品的公告》（公告编号： 2019-020）。 公告编号：2019-0252019年12月12日在全国中小企业股份转让系统网站 指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京华达建业工程管理 股份有限公司关于利用闲置资金购买短期理财产品的公告》（公告编号： 2019-020）。 2.议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。 （二）审议通过《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年12月12日在全国中小企业股份转让系统网站 指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京华达建业工程管理 股份有限公司关于预计2020年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-021）。 2.议案表决结果： 同意股数200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股 数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东 大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 杨国仲、天津聚力工程项目管理中心（有限合伙）为关联股东，回避表决。 （三）审议通过《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年 度审计机构的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年12月12日在全国中小企业股份转让系统网站 指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《北京华达建业工程管理 股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-023）。 公告编号：2019-025 公告编号：2019-025 议案表决结果： 同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案无股东涉及关联交易事项，无需回避表决。 三、备查文件目录 《北京华达建业工程管理股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》 北京华达建业工程管理股份有限公司 董事会 2019年12月27日 中财网
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