吉美瑞:第一届董事会第九次会议决议
公告编号：2019-018 公告编号：2019-018 苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年12月26日 2.会议召开地点：苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月16日以书面、传真及电子邮 件方式发出 5.会议主持人：董事长梁桂添先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议 案 1.议案内容： 基于公司自身经营发展以及战略发展规划的需要，经慎重考虑，苏州吉美瑞 公告编号：2019-018 公告编号：2019-018 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不存在需回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企 业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案 1.议案内容： 苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系 统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司 股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，包括但不限于： （1）授权董事会制作、修改终止挂牌所需的申请文件的准备和申报； （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件； （3）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜； （4）授权期限自股东大会审议通过之日起12 个月内有效； 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不存在需回避表决的情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案 1.议案内容： 为充分保护公司异议股东的权益，公司实际控制人承诺由其或其指定的第三 方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见于全国股份转让系统指定信 息披露平台（neeq.com.cn）上披露的《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司关于 拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号 2019-019）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 公告编号：2019-018 公告编号：2019-018 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请召开苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司2020年第一 次临时股东大会》议案 1.议案内容： 本次董事会所讨论的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止 挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议 股东权益保护措施的议案》等议案还需要股东大会审议，为此董事会拟召集2020 年第一次临时股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 该议案不存在需回避表决的情况. 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 苏州吉美瑞医疗器械股份有限公司 董事会 2019年12月27日 中财网
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