金爵智能:第二届董事会第三次会议决议
公告编号：2019-030 公告编号：2019-030 河南金爵智能科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年12月27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月11日以电话通知方式发出 5.会议主持人：董事长蔡标荣 6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的 规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）补充审议通过《关于对外投资设立控股子公司》的议案 1.议案内容： 本公司设立控股子公司浙江昌至游乐设备有限公司，注册地为浙江省温州市 永嘉县桥下镇京洋村，注册资本为人民币1000万元，公司以货币资金认缴出资 公告编号：2019-030510万元，占注册资本51%。 公告编号：2019-030510万元，占注册资本51%。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《河南金爵智能科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》 河南金爵智能科技股份有限公司 董事会 2019年12月27日 中财网
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