盈趣科技:募集资金投资项目延期
证券代码：002925 证券简称：盈趣科技 公告编号：2019-131 厦门盈趣科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门盈趣科技股份有限公司（以下简称“公司”或“盈趣科技”）于2019 年12月27日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议 审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。 公司本次募集资金及投资项目延期不属于募集资金投资项目的实质性变更， 未改变募集资金的投资方向及用途，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定以及 2016年第三次临时股东大会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。 鉴于公司募投项目的实施地点“盈趣科技创新产业园”主体工程施工建设等 存在一定的滞后，从而在一定程度上影响了募集资金投资项目的建设进度，公司 拟延长募集资金投资项目的投资期限，现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门盈趣科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017]2334号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）75,000,000股，每股发行价格为22.50 元，募集资金总额为人民币1,687,500,000.00元，扣除各项发行费用后的实际募 集资金净额为人民币1,598,055,702.44元。致同会计师事务所（特殊普通合伙） 于2018年01月10日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了致同验 字[2018]第350ZA0001号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。 二、募集资金使用情况 截至2019年11月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 项目名称 投资总额 （万元） 累计投入金额 （万元） 投资进度 达到预定可使用状 态日期 智能制造生产线建设项目 120,332.00 60,281.22 50.10% 2020年1月14日 智能制造整体解决方案服 务能力提升项目 30,064.00 9,235.66 30.72% 2020年1月14日 研发中心建设项目 9,409.57 6,563.93 69.76% 2021年1月14日 合计 159,805.57 76,080.81 47.61% - 本次拟对上述三个募集资金投资项目进行延期，调整其达到预定可使用状态 日期。 三、募集资金投资项目延期的具体情况、原因及影响 1、募集资金投资项目延期的具体情况 公司结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投 资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的预计可使用状 态时间进行了调整，具体如下： 项目名称 原计划项目达到预 计可使用状态日期 调整后项目达到预 计可使用状态日期 项目可行性 是否发生重 大变化 预计收益 是否发生 重大变化 智能制造生产线建设项目 2020年1月14日 2021年1月14日 否 否 智能制造整体解决方案服 务能力提升项目 2020年1月14日 2021年1月14日 否 否 研发中心建设项目 2021年1月14日 2022年1月14日 否 否 2、公司募集资金投资项目延期的原因 公司募集资金项目的“智能制造生产线建设项目”的主要投资标的为位于厦 门市海沧区的“盈趣科技创新产业园”的建设。由于“盈趣科技创新产业园”主 体工程施工建设等存在一定的滞后，从而在一定程度上影响了该募集资金投资项 目的建设进度，预计不能按照原预定时间达到预定可使用状态。因此，“智能制 造生产线建设项目”达到预定可使用状态日期预计延期至2021年1月14日。 “智能制造整体解决方案服务能力提升项目”的实施地点为“智能制造生产 线建设项目”中投资建设的“盈趣科技创新产业园”，所以该项目须待前述产业 园主体工程竣工后方可开展装修、设备购置与安装等工作，预计不能按照原预定 时间达到预定可使用状态。因此，“智能制造整体解决方案服务能力提升项目” 达到预定可使用状态日期预计延期至2021年1月14日。 “研发中心建设项目”的实施地点为“智能制造生产线建设项目”中投资建 设的“盈趣科技创新产业园”，所以该项目须待前述产业园主体工程竣工后方可 开展装修、软硬件采购与安装等工作，预计不能按照原预定时间达到预定可使用 状态。因此，“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期预计延期至2022 年1月14日。 3、公司募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响 公司采用离散型制造模式，可实现柔性化生产，生产线组合灵活，本次募集 资金投资项目延期不会对公司的产能扩充安排产生重大影响；本次募集资金投资 项目延期是根据公司实际情况做出的针对性调整，不会改变募集资金的投向、不 会变更募集资金的用途；不会对公司的生产经营状况产生不利影响，不存在损害 公司股东利益的情形，符合公司的长远发展规划与股东的长远利益。公司正在积 极推进“盈趣科技创新产业园”工程的施工建设进度，并通过自主研发自动化设 备，优化生产制造流程，提高工人的熟练程度等多种方式提高生产效率，以实现 募投项目规划的产能。 四、募集资金投资项目延期审批程序 公司本次募集资金投资项目延期事项已经第三届董事会第二十六次会议、第 三届监事会第二十四次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，保荐机构招商 证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了核查意见。 1、董事会审议情况 2019年12月27日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 募集资金投资项目延期的议案》，全体董事一致同意在不改变募集资金的用途和 投向，募集资金投资项目建设的内容、投资总额、实施主体等前提下，延长募集 资金投资项目达到预定可使用状态期限，“智能制造生产线建设项目”及“智能 制造整体解决方案服务能力提升项目”预计延期至2021年1月14日，“研发中 心建设项目”预计延期至2022年1月14日。。 2、监事会审议情况 2019年12月27日，公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于 募集资金投资项目延期的议案》。 公司监事会认为：公司本次关于募集资金投资项目延期的事项，未改变募集 资金的用途和投向，募集资金投资项目建设的内容、投资总额、实施主体等未发 生变化，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或者变相改变 募集资金投向和损害其他股东利益的情形，我们同意本次募集资金投资项目延期 事宜。 3、独立董事意见 公司独立董事认为：公司本次关于募集资金投资项目延期的事项，未改变项 目实施主体、实施方式、主要投资内容，不会对公司的正常经营产生重大不利影 响，也不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合 《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》 等有关规定，我们同意本次募集资金投资项目延期事宜。 4、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为： 盈趣科技本次募集资金投资项目延期事项已经公司第三届董事会第二十六 次会议和公司第三届监事会第二十四次会议审议通过，公司独立董事对上述事项 发表了明确同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。 盈趣科技本次募集资金投资项目延期是基于项目的实际实施情况作出的审 慎决定，未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，也不存在改变或变相改 变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生不利影 响。 保荐机构对盈趣科技本次募集资金投资项目延期的事项无异议。 五、备查文件 1、第三届董事会第二十六次会议决议； 2、第三届监事会第二十四次会议决议； 3、独立董事关于第三届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见； 4、招商证券出具的《招商证券股份有限公司关于厦门盈趣科技股份有限公 司募集资金投资项目延期的核查意见》。 特此公告。 厦门盈趣科技股份有限公司 董 事 会 2019 年 12月 28 日 中财网
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