明阳智能:第一届董事会第二十八次会议决议
证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2019-098 明阳智慧能源集团股份公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会 议于2019年12月25日在公司总部大楼五楼501会议室以现场表决与通讯表决 结合方式召开，本次会议于2019年12月9日以书面、电话、邮件等方式通知各 位董事，应到董事11人，实到11人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 《关于出售子公司股权的议案》 表决结果：同意票11票，反对票0票，弃权票0票。 本议案不需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于2019年12月27日在上海证券交易所网站及指定媒体 披露的《关于出售子公司股权的公告》（公告编号：2019-100）。 特此公告。 明阳智慧能源集团股份公司 董事会 2019年12月27日 中财网
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