金沙燃烧:第二届董事会第四次会议决议
公告编号：2019-032 公告编号：2019-032 唐山金沙燃烧热能股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年12月24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月20日以书面方式发出 5.会议主持人：马宗瑜 6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计公司2020年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 根据公司业务开展的需要，公司预计2020年度向关联方唐山市金沙工贸有 限公司（以下简称“金沙工贸”）销售热风炉、燃烧器等产成品金额不超过500 万元；公司预计2020年度向控股股东马宗瑜借款不超过300万元，借款为无息 公告编号：2019-032 为最大化公司资产收益率，公司将闲置房屋租赁给关联方唐山市金沙工贸 有限公司作为生产场地，租赁费暂定50万元。 公告编号：2019-032 为最大化公司资产收益率，公司将闲置房屋租赁给关联方唐山市金沙工贸 有限公司作为生产场地，租赁费暂定50万元。 2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 公司董事长马宗瑜为公司控股股东、实际控制人，持有金沙工贸51.00%的 股权，任金沙工贸监事，故关联董事马宗瑜回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2020年度利用闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在确保满足日常生产经营资金需 求的基础上，公司拟通过利用闲置资金来购买理财产品，以提高公司资金的使用 效率，获取额外的资金收益。公司预计2020年度将使用不超过1,500万元用于 购买理财产品（上述资金可滚动使用）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2020年度研发项目的议案》 1.议案内容： 为深入推进公司发展战略的实施，通过技术与产品创新来提高产品的销售与 业务规模，维持公司的持续发展。公司拟在技术部与生产部的带领下，从事风力 制热项目、焦炉煤气低氮燃烧器、大功率防回火超低氮金属表面燃烧技术、超低 氮热风炉、直燃式热水发生器、内外双加热式连续反应釜、蓄热式VOC尾气焚烧 炉、“煤改气”锅炉配套的矩阵超低氮燃烧器、安装在回转窑径向上、与回转窑 同步转动的燃烧系统、应用在烟气脱硫脱硝升温系统中的烟道直燃式高炉煤气燃 烧器等项目的研发。公司2020年度上述项目的研发投入预计不超过800万元。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-032 公告编号：2019-032 回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提请召开2020年第一次临时股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟于2020年01月16日召开2020年第一次临时股东大会审议上述议案。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 无 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《唐山金沙燃烧热能股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 唐山金沙燃烧热能股份有限公司 董事会 2019年12月25日 中财网
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