得邦照明:第三届董事会第五次会议决议
证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2019-073 横店集团得邦照明股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第 五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月25日以现场和通讯方式召开， 会议由董事长倪强先生主持。 （二）本次会议通知于2019年12月13日以电话、专人送达的方式向全体 董事发出。 （三）本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，董事窦林平、周夏飞、 黄平采取通讯表决，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 审议通过《关于公司部分募投项目延期的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份 有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2019-072）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 特此公告。 横店集团得邦照明股份有限公司董事会 2019年12月26日 中财网
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