赛意信息:第二届董事会第十二次会议决议
广州赛意信息科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二 次会议于2019年12月24日下午14:00在公司办公地以通讯方式召开。会议通 知于2019年12月20日以电子邮件方式送达。会议应出席董事7名，实际出席 董事7名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 会议主持人为董事长张成康先生。公司监事、财务总监、董事会秘书、证券 事务代表列席了会议。经与会董事认真审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于拟购买办公物业并签署相关协议的议案》。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 公司为夯实研发基础，改善办公环境，提升企业形象，拟以自有或自筹资金 1.6942亿元购买顺德新能源汽车小镇物业共计20,660.90平方米作为公司的研 发中心及交付中心基地。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟购 买办公物业并签署相关协议的公告》（公告编号：2019-101）。 本议案需要提交公司2020年第一次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 董事会决定于2020年1月10日（星期五）下午14:30-15:30召开2020年 第一次临时股东大会，会议审议事项如下： 1、审议《关于拟购买办公物业并签署相关协议的议案》。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-102）。 特此公告 广州赛意信息科技股份有限公司 董 事 会 二〇一九年十二月二十四日 中财网
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