旋极信息:召开2020年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2019-137 北京旋极信息技术股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京旋极信息 技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过， 决定于2019年12月24日（星期二）召开公司2020年第一次临时股东大会，现 将会议相关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1．股东大会届次：2020年第一次临时股东大会 2．股东大会召集人：公司第四届董事会 公司2019年12月24日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关 于召开2020年第一次临时股东大会的议案》，定于2020年1月9日（星期四） 下午15:00召开2020年第一次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规则以及 《公司章程》的规定。 4．会议时间： （1）现场会议召开的时间：2020年1月9日（星期四）下午15：00-15：30 （2）网络投票时间：2020年1月9日 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2020年1月9 日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2020年1月9日9:15至2020年1月9日15:00期间的任何时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6．股权登记日：2020年1月3日 7．出席对象： （1）截止2020年1月3日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件二），该股东代理人不必是公 司股东； （2）公司现任董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 8．会议地点：北京旋极信息技术股份有限公司会议室 二、会议审议事项 1．本次会议审议的议案已经公司第四届董事会第三十二次会议、第四届 监事会第十七次会议审议通过。 2．本次会议拟审议的议案如下： 序号 议 题 1.00 关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与限制性 股票的议案 2.00 关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案 议案内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关 公告及文件。 三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 1.00 关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部 分股票期权与限制性股票的议案 √ 2.00 关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议 案 √ 四、会议登记方法 1．登记时间：2020年1月7日（上午9：00-11：30，下午13：00-17：00）。 2．登记地点：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼北京旋极信息技术股份 有限公司会议室 3．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记，不接受电话登记。 全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司的股东。 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定 代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的， 代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出 具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股 东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委 托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参 会股东登记表》（附件一），以便登记确认。以信函或传真方式登记的股东请 仔细填写《参会股东登记表》（见附件一），连同本人身份证、股东账户卡复 印件在2020年1月7日17:00前送达公司证券部，并进行电话确认。 证券部送达地址详情如下： 收件人：北京旋极信息技术股份有限公司证券部（信封请注明“股东大会” 字样）； 通讯地址：北京市海淀区丰秀中路3号院12号楼； 邮政编码：100094； 联系电话：010-82885950； 传真号码：010-82885950。 4．注意事项 （1）现场出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小 时到会场。 （2）网络投票具体操作详见附件三《参加网络投票的具体操作流程》。 五、其他事项： 1．股东大会联系方式 联系电话：010-82885950； 联系传真：010-82885950； 联系人：黄海涛、司宇 2．会议相关材料备置于会议现场。 3．本次会议预计为期半天，与会股东的所有费用自理。 六、备查文件 《北京旋极信息技术股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》 《北京旋极信息技术股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议》 北京旋极信息技术股份有限公司董事会 2019年12月24日 附件一： 北京旋极信息技术股份有限公司 2020年第一次临时股东大会参会股东登记表 股东姓名或名称 身份证号码/营 业执照号码 股东账号 持股数量（股） 联系电话 邮箱 是否本人参会 邮政编码 联系地址 附件二： 北京旋极信息技术股份有限公司 授权委托书 兹委托 先生/女士(身份证号码: ) 代表本人出席北京旋极信息技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并以 本人名义依照以下指示对下列议案投票。本人对本次会议表决事项未作具体指示 的，受托人可代为行使表决权。 提案编 码 提案名称 备注 表决意见 该列打勾的 栏目可以投 票 同意 反对 弃权 100 总议案：所有提案 √ 1.00 关于注销2019年股票期权与限制性股票 激励计划部分股票期权与限制性股票的议 案 √ 2.00 关于为全资子公司申请银行综合授信提供 担保的议案 √ （说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权对应的方框中打“√”为准， 每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号、同时填多项或 不填的视同弃权统计。若无明确指示，代理人可自行投票。） 委托股东姓名或公章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持股数： 委托人股票账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 附注： 1. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束； 2. 法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章； 3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 附件三： 参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深 圳证券交易所交易系统投票或互联网投票，投票程序如下： 一、 网络投票的程序 1.投票代码：365324 2.投票简称：旋极投票 3.填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。 5.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决 意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2020年1月9日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月9日上午9：15，结束时间 为2020年1月9日下午15：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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