云煤能源:第八届监事会第七次临时会议决议
证券代码：600792 证券简称：云煤能源 公告编号：2019-079 债券代码：122258 债券简称：13云煤业 云南煤业能源股份有限公司 第八届监事会第七次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次临时 会议于2019年12月19日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于 2019年12月16日前以电子邮件方式传送给监事会全体监事。公司应有监事3 人，实际参加表决的监事3人，收回有效表决票3张。本次会议的召集及召开程 序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案： 一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于2019年新增日常关 联交易的议案》。 会议同意公司2019年新增日常关联交易事项，具体内容详见同日公告于《中 国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有 限公司关于日常关联交易的公告》（公告编号：2019-080）。 二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》。 会议同意公司使用部分闲置募集资金19,600万元（其中瓦鲁煤矿8,600万元， 五一煤矿5,500万元，金山煤矿5,500万元）分别用于暂时补充三个煤矿的流动资 金，使用期限为自监事会审议通过之日起不超过12个月。 具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-081）。 三、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司拟通过公开摘牌 方式收购云南大西洋焊接材料有限公司45％股权暨关联交易的议案》。 会议同意公司通过公开摘牌方式收购云南大西洋焊接材料有限公司45％股 权，交易价格不超过3,711.04万元。 具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于拟通过公开摘牌方式收 购云南大西洋焊接材料有限公司45％股权暨关联交易的公告》（公告编号： 2019-082）。 四、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司全资子公司收回 投资本金及对应收益、公司及全资子公司拟从合伙企业退伙的议案》。 会议同意公司全资子公司师宗煤焦化工有限公司收回投资本金3,000万元及 对应的投资收益8,474,333.96元，同意公司及师宗煤焦化工有限公司后续办理成 都投智瑞峰投资中心（有限合伙）退伙事宜。 具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于公司全资子公司收回 投资本金及对应收益、公司及全资子公司拟从合伙企业退伙的公告》（公告编号： 2019-083）。 特此公告。 云南煤业能源股份有限公司监事会 2019年12月20日 中财网
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