奇信股份:第三届董事会第五十四次会议决议
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-128 深圳市奇信集团股份有限公司 第三届董事会第五十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市奇信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十四 次会议由公司董事长叶洪孝先生提请召开，会议通知于2019年12月16日以电 子邮件方式送达全体董事。经全体董事同意后，会议于2019年12月18日在公 司22层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出 席会议董事7名。本次会议由公司董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下 议案： 一、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 为促进公司业务拓展，满足公司运营资金需求，公司董事会同意公司向中国 建设银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币64,687.68万元的综合 授信额度，授信期限为一年。 在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于 公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融 资金额为准。 公司董事会同意授权法定代表人余少雄先生全权代表公司签署上述授信额 度内的全部文书。 依据公司过往授信情况和本次新增申请授信额度，根据《公司章程》和《公 司融资管理制度》相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的议 案》 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事叶洪孝、叶又升回避 表决。 公司董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳分行申请总额不超 过人民币64,687.68万元的综合授信额度，授信期限为一年。公司关联方深圳 市智大投资控股有限公司、惠州市奇信高新材料有限公司、叶家豪、叶秀冬、 叶洪孝为上述授信提供连带责任保证担保。 上述事项是公司融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为， 目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害公司及中小股东利益 的情形。 三、审议《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 董事会同意于2020年1月3日下午14:30在公司22层会议室召开2020年 第一次临时股东大会，具体审议事项如下： 序号 议案内容 1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 特此公告。 深圳市奇信集团股份有限公司董事会 2019年12月18日 中财网
 |