恒华科技:召开2020年第一次临时股东大会的通知
证券代码：300365 证券简称：恒华科技 公告编码：2019（085）号 北京恒华伟业科技股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月17日 召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大 会的议案》，同意公司于2020年1月2日召开2020年第一次临时股东大会。现将 具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次会议审议通过， 公司董事会决定召开2020年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2020年1月2日（星期四）下午14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系 统进行网络投票的具体时间为：2020年1月2日上午9:30—11:30，下午13:00— 15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月2日上午9:15 至下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种 表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2019年12月26日（星期四） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2019年12月26日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述公司全体股东均有权出 席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是公司股东（股东大会授权委托书式样见附件二）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层会议 室。 二、会议审议事项 1、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》 上述议案已经公司于2019年12月17日召开的第四届董事会第十次会议、 第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定创业板 信息披露媒体的相关公告。 三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 —— 1.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》 √ 四、会议登记方法 1、登记时间：2019年12月30日（星期一）上午9:00-11:30、下午13:00-17:00 2、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。 3、现场登记地点：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座 12层会议室。 4、登记要求： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委 托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。 （2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身 份证办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在上述会议 登记时间结束前送达公司，并电话确认。股东请仔细填写《北京恒华伟业科技股 份有限公司2020年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登 记确认，不接受电话登记。 （4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2020年1月2 日下午14:00至14:30进行签到进场。 （5）超过登记时间不再接受参加现场会议登记。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附 件一。 六、其他事项 1、会议联系方式 联系人：陈显龙 、丰丹 联系电话：010-62078588 传真：010-62032013 联系地址：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座12层 邮政编码：100011 2、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。 七、备查文件 1、提议召开本次股东大会的《第四届董事会第十次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 附件： 1、《参与网络投票的具体操作流程》 2、《股东大会授权委托书》； 3、《2020年第一次临时股东大会参会股东登记表》。 特此公告。 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2019年12月18日 附件一 参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加 网络投票。网络投票的具体操作流程如下： 一、网络投票的程序 1、投票代码：365365。 2、投票简称：恒华投票。 3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2020年1月2日的交易时间，即上午9:30-11:30和下午 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、股东通过互联网投票系统进行投票的时间为2020年1月2日上午9:15至下 午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 北京恒华伟业科技股份有限公司 股东大会授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席北京恒华伟业 科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项 议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文 件。 委托人股票账号： 委托人证件号码： 委托人持股数： 委托人签名（盖章）： 代理人姓名： 代理人身份证号码： 委托日期： 委托人对本次股东大会议案的表决情况 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 非累积投 票提案 —— 1.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》 √ 委托人在授权委托书相应表决意见栏内划“√”。每一议案限选一票，对同一审议事项 不得有两项或多项选择。其他符号的视同弃权统计。 本次授权行为仅限于本次股东大会。 如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选择）可以 按照自己的意见表决。 授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个 人委托需本人签字。 附件三 北京恒华伟业科技股份有限公司 2020年第一次临时股东大会参会股东登记表 个人股东姓名/ 法人股东姓名 个人股东身份证号 码/法人股东营业 执照号码 法人股东法定代表 人姓名 股东账号 持股数量 出席会议人姓名/ 名称 是否委托 代理人姓名 代理人身份证号 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 个人股东签字/法 人股东盖章 附注： 1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。 2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2019年12月30日下午17:00之前 送达、邮寄或传真方式到公司并进行电话确认，不接受电话登记。 3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 中财网
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