科耐特:预计2020年日常性关联交易
公告编号：2019-038 公告编号：2019-038 科耐特输变电科技股份有限公司 关于预计2020年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 关联交易类别主要交易内容 预计2020年发 生金额 （2019）年年初至披 露日与关联方实际 发生金额 预计金额与上年实际发 生金额差异较大的原因 （如有） 购买原材料、 燃料和动力 采购配套物资18,000,000.00318,852.95- 销售产品、商 品、提供或者 接受劳务，委 托或者受托销 售 销售电缆附件22,200,000.00969,755.73- 投资（含共同 投资、委托理 财、委托贷款） ---- 财务资助（挂 牌公司接受 的） 接受财务资助40,000,000.0016,700,000.00- 公司章程中约 定其他的日常 关联交易 货款担保50,000,000.0012,500,000.00- 其他采购紫砂礼品500,000.0042,826.00- 合计-130,700,000.0030,531,434.68- （二）基本情况 （一）关联方基本情况 公告编号：2019-038 公告编号：2019-038 关联方姓名/名称住所企业类型法定代表人 1 江苏中超控股股份 有限公司 宜兴市徐舍镇振丰东 路999号 股份有限公司 （上市） 俞雷 2 江苏中超电缆股份 有限公司 宜兴市徐舍镇振丰东 路999号 股份有限公司 (非上市) 俞雷 3 无锡市明珠电缆有 限公司 宜兴市官林镇工业A 区18# 有限公司薛建英 4 江苏长峰电缆有限 公司 江苏省宜兴市官林镇 工业区 有限公司陆亚军 5 江苏远方电缆厂有 限公司 宜兴市官林镇官丰路有限公司赵汉军 6泛亚电缆有限公司 宜兴市官林镇工业C 区 有限公司吴飞 7 江苏中晟电缆有限 公司 宜兴市官林镇丰义凤 凰西路8号 有限公司蒋建良 8 江苏中超环保股份 有限公司 宜兴环科园百合场路 股份有限公司 （非上市） 杨俊 9 新疆中超新能源电 力科技有限公司 新疆伊犁州霍城县清 水镇1区上海路（江 苏工业园区） 有限公司何志东 10 河南虹峰电缆股份 有限公司 河南省临颍县产业集 聚区经五路1号 其他股份有限 公司（非上市） 张国君 11 宜兴中超汽车服务 有限公司 宜兴环保科技工业园 百合场路3号 有限公司吴飞 12 宜兴市中超利永影 视文化传媒有限公 司 宜兴市徐舍镇振丰东 路999号 有限公司杨俊 13 宜兴市中超利永紫 砂陶有限公司 宜兴市丁蜀镇赵庄社 区宁杭公路西侧1-5 幢 有限公司杨飞 （二）关联关系 序号关联方关联关系交易内容 预计金额（万 元） 1 江苏中超控股股份 有限公司 公司控股股东贷款担保50002 江苏中超控股股份 有限公司 公司控股股东 销售电缆附件 并采购配套物 6000 公告编号：2019-038 供资金资助 公告编号：2019-038 供资金资助 3 江苏中超电缆股份 有限公司 中超控股之子公司2004 无锡市明珠电缆有 限公司 中超控股之子公司2005 江苏长峰电缆有限 公司 中超控股之子公司 销售电缆附件 并采购配套物 5006 江苏远方电缆厂有 限公司 中超控股之子公司 资 5007泛亚电缆有限公司中超控股之参股公司1008 江苏中晟电缆有限 公司 中超控股之参股公司1009 江苏中超环保股份 有限公司 中超集团之子公司20010 新疆中超新能源电 力科技有限公司 中超控股之子公司销售电缆附件10011 河南虹峰电缆股份 有限公司 中超控股之子公司5012 宜兴中超汽车服务 有限公司 中超集团之子公司 采购汽车配件 及车辆维护服 务等 5013 宜兴市中超利永影 视文化传媒有限公 司 中超集团之子公司接受劳务2014 宜兴市中超利永紫 砂陶有限公司 中超集团之子公司采购紫砂礼品50 合计13070 二、审议情况 （一）表决和审议情况 2019年12月12日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过《关于预计2020 年度日常性关联交易的议案》。 表决结果如下：同意6票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-038 联董事吴鸣良为中超控股、中超电缆董事，回避表决； 公告编号：2019-038 联董事吴鸣良为中超控股、中超电缆董事，回避表决； 该议案尚需提交2019年第三次临时股东大会审议。 （二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 三、定价依据及公允性 （一）定价政策和定价依据 公司与关联方进行的日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为，遵循公 开、公平、公正的原则，交易价格将按照交易时发生的市场价格确定，定价公允合理。 四、交易协议的签署情况及主要内容 在预计的2020 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需 要，签署相关协议。 五、关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 公司作为中超集团及中超控股的下属企业，在保证质量、价格公允的前提下，接受 控股股东中超控股为公司提供贷款担保，向中超控股销售电缆附件并采购配套物资及中 超控股向公司提供资金资助；向中超电缆、长峰电缆、明珠电缆、远方电缆、泛亚电缆、 中晟电缆销售电缆附件并采购配套物资；向中超环保、中超新能源、虹峰电缆销售电缆 附件产品；向中超汽修采购汽车配件及车辆维护服务；接受中超利永影视提供的劳务； 向中超利永紫砂采购紫砂礼品。公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易是公司 业务快速发展及生产经营的正常所需，对公司持续稳定的经营，促进公司的发展是合理 的、必要的。 （二）本次关联交易对公司的影响 以上预计关联交易定价均以交易发生时的市场行情为基础，不存在损害公司及其他 非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整性和独立性无重大影 响。 公告编号：2019-038 《科耐特输变电科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》 公告编号：2019-038 《科耐特输变电科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》 科耐特输变电科技股份有限公司 董事会 2019年12月13日 中财网
 |