佰锐博雅:2019 年第五次临时股东大会决议
公告编号：2019-037 公告编号：2019-037 北京佰锐博雅展览展示股份有限公司 2019年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年12月11日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：滕卫城 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定， 本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持 有表决权的股份11,120,000股，占公司有表决权股份总数的100%。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名李涛宇为公司董事的》议案 1.议案内容： 公司董事会于2019年11月18日收到董事叶新年先生递交的辞职报告。根据 公告编号：2019-037 叶新年先生辞去公司董事职务， 导致董事会成员低于法定最低人数，因此公司董事会提名李涛宇先生为公司新 任董事，任期自2019年第五次临时股东大会决议之日起至第一届董事会届满 为止。 公告编号：2019-037 叶新年先生辞去公司董事职务， 导致董事会成员低于法定最低人数，因此公司董事会提名李涛宇先生为公司新 任董事，任期自2019年第五次临时股东大会决议之日起至第一届董事会届满 为止。 2.议案表决结果： 同意股数11,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 （二）审议通过《关于选举王宇为公司监事的》议案 1.议案内容： 公司监事会于2019年11月18日收到监事杨红女士递交的辞职报告。根据《公 司法》及公司章程的有关规定，由于原监事杨红女士辞去公司监事职务，因此 公司监事会选举王宇女士为公司新任监事，任期自2019年第五次临时股东大 会决议之日起至第一届监事会届满为止。 2.议案表决结果： 同意股数11,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对 股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股 东大会有表决权股份总数的0%。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项。 三、律师见证情况 （一）律师事务所名称：北京市华泰律师事务所 （二）律师姓名：范肖燕 公告编号：2019-037 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会 议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。 公告编号：2019-037 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会 议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况 姓名职位职位变动生效日期会议名称生效情况 李涛宇董事任职2019年12 月11日 2019年第五次 临时股东大会 审议通过 王宇监事任职2019年12 月11日 2019年第五次 临时股东大会 审议通过 五、备查文件目录 1、经与会股东签字确认的《北京佰锐博雅展览展示股份有限公司2019年第五 次临时股东大会决议》； 2、经律师签字确认的《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》。 北京佰锐博雅展览展示股份有限公司 董事会 2019年12月11日 中财网
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