万顺新材:第四届监事会第二十八次会议决议
证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2019-083 债券代码：123012 债券简称：万顺转债 汕头万顺新材集团股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。 汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 第二十八次会议于2019年12月10日下午16:00在公司会议室以现场会 议的方式召开，会议通知已于2019年11月29日以电话通知、专人送达 等方式送达全体监事。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事 3名。会议由监事会主席邱佩菲女士主持，会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经 与会的监事表决，审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的 议案》： 经审核，监事会认为本次调整部分募集资金投资项目实施进度未改变 项目实施主体、实施方式、实施地点和募集资金的投入金额，不会对已有 项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益 的情形，不会对公司的正常经营产生不利影响。本次事项的内容、审议程 序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司 及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 详见中国证监会指定信息披露网站。 特此公告。 汕头万顺新材集团股份有限公司 监 事 会 二○一九年十二月十日 中财网
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