威星智能:第四届董事会第六次会议决议
证券代码：002849 证券简称：威星智能 公告编号：2019-081 浙江威星智能仪表股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江威星智能仪表股份有限公司（以下简称“公司”或“威星智能”）（证券 代码：002849，证券简称：威星智能）第四届董事会第六次会议通知于2019年 11月29日以电话、电子邮件等方式向各位董事发出，并于2019年12月10日 在公司二楼会议室以现场及通讯的形式召开。会议应到董事7名，实到董事7 名。公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 此次会议由董事长黄文谦先生主持，经与会董事审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。 由于激励对象黄成因个人原因离职，已不符合激励对象条件，公司将回购注 销其已获授但尚未解锁的限制性股票合计3000股，回购价格为7.52元/股。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《关于回购注销部分限制性股票的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网。公司独 立董事对本议案发表的独立意见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网。 二、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁 期解锁条件成就的议案》 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的 100%。该议案内容涉及关联交易事项，关联董事范慧群回避表决。 根据《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，董事会认为公司2018年限 制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就。根据2018年第 三次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照限制性股票激励计划的相关规 定办理首次授予部分第一个解锁期的相关解锁事宜。第一期可解锁的限制性股票 激励对象为154名，可解锁的限制性股票数量为935,200股，占目前公司股本总额 的0.71%。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成 就的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网。公司独立董事对本议案发表的独立意见与本决议公 告同日刊登于巨潮资讯网。 特此公告。 浙江威星智能仪表股份有限公司 董事会 2019年12月10日 中财网
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