德联集团:第四届董事会第十一次会议决议
证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2019-050 广东德联集团股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通 知已于2019年12月6日通过邮件方式送达全体董事。会议于2019年12月9 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席的董事8 人，实际出席的董事8人，其中以通讯方式参会的董事6人（董事徐团华、郭荣 娜、杨樾、梁锦棋、黄劲业、匡同春）,公司监事、高级管理人员列席会议，公 司董事长徐咸大主持会议。 本次会议的举行符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《广东德联集团股份有限公司章程》的规定。 经与会董事充分讨论和审议，表决通过如下决议： 一、审议通过了《关于提请审议更换华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 为2019年度审计机构的议案》； 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 具体内容请详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《关 于更换2019年度审计机构的公告》同时刊登于2019年12月11日的《证券时报》、 《中国证券报》。 该议案已经二分之一以上独立董事事前认可并发表独立意见。 该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》； 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 议案主要内容： 公司拟定于2019年12月27日（星期五）下午15：00在公司五楼会议室召 开2019年第二次临时股东大会。 具体内容请详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《关 于召开2019年第二次临时股东大会的通知》同时刊登于2019年12月11日的《证 券时报》、《中国证券报》。 三、审议通过了《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》； 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 议案主要内容： 为了满足发展需要，确保各项业务的有序开展，公司拟向银行申请增加总金 额不超过人民币4.5亿元和美元0.1亿元（约合人民币0.7亿元）的综合授信额 度，品种包括但不限于流动资金贷款、内保外债、银行承兑汇票、资金交易、贸 易融资、进口信用证、海外代付、协议付款、进出口押汇、TT代付和国内信用 证及押汇、关税保函等（品种之间可以相互调节使用），实际授信额度以各家银 行最终审批的授信额度为准，具体金额公司将根据实际经营情况决定。授信期限 为1年，授信期内，授信额度可循环使用。 公司向银行申请增加综合授信额度明细表： 序 号 被授信方 授信银行名称 综合授信额 度增加额 （亿元） 备注 1 公司 中信银行股份有限公司佛山分行 1 人民币 平安银行股份有限公司离岸金融中心 1.5 中国工商银行股份有限公司佛山分行 2 大华银行(中国)有限公司广州分行 0.1 美元 具体内容详见2019年12月11日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 四、审议通过了《关于公司为子公司长春德联化工有限公司申请银行综合 授信提供担保的议案》； 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 同意授权经营管理层签署担保相关法律文书。具体内容请详见刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告；《关于公司为子公司长春德联化工有限公司 提供担保的公告》同时刊登于2019年12月11日的《证券时报》、《中国证券报》。 五、审议通过了《关于公司对子公司德中贸易（香港）有限公司申请银行 授信提供担保的议案》； 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 同意授权经营管理层签署担保相关法律文书。具体内容请详见刊登于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《关于公司为子公司提供担保的公告》 同时刊登于2019年12月11日的《证券时报》、《中国证券报》。 该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 六、审议通过了《关于公司为子公司长春骏耀汽车贸易有限公司申请银行 综合授信提供担保的议案》； 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 同意授权经营管理层签署担保相关法律文书。具体内容请详见刊登于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《关于公司为子公司提供担保的公告》 同时刊登于2019年12月11日的《证券时报》、《中国证券报》。 该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 七、审议通过了《关于公司为子公司大连骏德汽车销售服务有限公司申请 银行综合授信提供担保的议案》； 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 同意授权经营管理层签署担保相关法律文书。具体内容请详见刊登于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《关于公司为子公司提供担保的公告》 同时刊登于2019年12月11日的《证券时报》、《中国证券报》。 该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 八、审议通过了《关于公司为子公司沈阳德驰汽车销售服务有限公司申请 银行综合授信提供担保的议案》； 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 同意授权经营管理层签署担保相关法律文书。具体内容请详见刊登于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《关于公司为子公司提供担保的公告》 同时刊登于2019年12月11日的《证券时报》、《中国证券报》。 该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 九、审议通过了《关于公司为子公司长春骏德汽车销售服务有限公司申请 银行综合授信提供担保的议案》； 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 同意授权经营管理层签署担保相关法律文书。具体内容请详见刊登于巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告；《关于公司为子公司提供担保的公告》 同时刊登于2019年12月11日的《证券时报》、《中国证券报》。 该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 十、备查文件 1、《广东德联集团股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》； 特此公告！ 广东德联集团股份有限公司董事会 二〇一九年十二月十一日 中财网
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