德联集团:更换2019年度审计机构
证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2019-053 广东德联集团股份有限公司 关于更换2019年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月9日召开公 司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请审议更换华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议案》，同意更换公司2019年度审计 机构，并提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、更换会计师事务所的情况说明 因原审计团队离开广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）加入华兴会 计师事务所（特殊普通合伙），为保持审计工作的连续性，现根据相关法律法规 和公司制度的有关规定，提请董事会更换华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作 为本公司2019年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。 董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的 市场行情，根据工作具体情况确定华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费 用。 二、拟聘任会计师事务所的基本情况 事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91350100084343026U 主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼 执行事务合伙人：林宝明 成立日期：2013年12月9日 经营范围：审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告； 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财 务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法 规规定的其他业务。 华兴会计师事务所是专业化、多元化、规模化的大型会计师事务所，具备财 政部和中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，中国人民银行和财 政部批准的从事金融审计相关业务资格，中国银行间市场交易商协会批准的从事 非金融企业债券融资工具相关业务资格。华兴会计师事务所具备多年为上市公司 提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2019年财务报表及内部控制审计工作 的要求。 三、变更审计机构履行的程序 1、经公司董事会审计委员会事前对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的 资格及执业质量进行充分了解，结合公司实际情况，同意更换公司2019年度审计 机构，并将《关于提请审议更换华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度 审计机构的议案》提交公司董事会审议。 2、公司于2019年12月9日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于提请审议更换华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构的议 案》。 3、公司独立董事已对此事项发表了事前认可意见和独立意见。 4、《关于提请审议更换华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审 计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议，更换会计师事务所事项自公司股东 大会通过之日起生效。 四、独立董事发表事前认可意见和独立意见 1、事前认可意见：我们认为，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备会 计师事务所执业以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供 审计服务的经验，能够满足公司审计工作要求，不会损害公司和全体股东的合法 权益。同意将《关于提请审议更换华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为2019 年度审计机构的议案》提交公司董事会和股东大会审议。 2、独立意见：通过了解华兴会计师事务所（特殊普通合伙）的情况，我们 认为：该事务所具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年上市公司审计服 务经验，能够为公司提供独立的财务审计服务。此次变更审计机构的决策程序合 法、合规，同意公司2019 年度审计机构由广东正中珠江会计师事务所（特殊普 通合伙）变更为华兴会计师事务所（特殊普通合伙），并将本议案提交公司股东 大会审议。 五、备查文件 1、《第四届董事会第十一次会议决议》； 2、《第四届董事会第十一次会议决议》； 3、《独立董事关于公司更换2019年度审计机构事项的事前认可意见》； 4、《独立董事关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。 特此公告！ 广东德联集团股份有限公司董事会 二〇一九年十二月十一日 中财网
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