新元科技:2019年第四次临时监事会会议决议
证券代码：300472 证券简称：新元科技 公告编号：临-2019-118 北京万向新元科技股份有限公司 2019年第四次临时监事会会议决议公告 北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第四次临时监 事会会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月8日在公司以现场举手表决方 式召开，本次会议由监事会主席张玉生先生主持，应出席公司会议的监事3人， 实际出席公司会议的监事3人。本次会议通知于2019年12月1日以专人送达或电子 邮件方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定， 会议合法有效。经与会监事认真审议，本次会议以现场举手表决方式表决通过了 以下决议： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 议案一：关于公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司关联交易的议案 公司子公司清投智能（北京）科技有限公司拟与雪乐山(北京)体育文化有限 公司签订《室内滑雪机购销合同》，拟销售室内滑雪模拟机83台、滑雪机配件、 滑雪场景虚拟显示系统及提供安装拆卸服务，合同金额不超过5,245万元（含 税）。上述关联交易价格公允，交易公平。 独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司相关公告。 与会监事经审议认为：公司与雪乐山(北京)体育文化有限公司发生的关联交 易事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等有关规定，审议程序符合《公司章程》的有关规定， 决策程序合法有效，不存在损害中小股东合法权益的情形。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。 议案二：关于变更公司名称的议案 为了落实公司业务全球化、精细化、可持续发展的目标，完善公司在高科技 工业智能装备制造和全流程系统服务领域的相关地区产业布局，公司董事会拟将 公司中文名称由“北京万向新元科技股份有限公司”变更为“万向新元科技股份 有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），英文名称由 “Beijing New Universal Science and Technology Co., Ltd.”变更为“New Universal Science and Technology Co., Ltd.”。证券简称为“新元科技”、 证券代码“300472”保持不变。并授权经营管理层办理相应工商变更登记手续（具 体变更以工商登记为准）。 本议案尚需提交股东大会审议 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。 议案三：关于变更公司注册地址的议案 由战略投资人江西国联大成实业有限公司提议，并得到江西省抚州市政府对 公司融资和市场拓展、产业政策扶持等多方面支持承诺的前提下，经公司慎重考 虑，拟将注册地址变更至江西省抚州市，拟对公司注册地址由：“北京市海淀区 阜成路58号新洲商务大厦409室”变更为“江西省抚州市临川区才都工业园区 科技园路666号临川高新科技产业园办公楼”，并授权经营管理层办理相应工商 变更登记手续（具体变更以工商登记为准）。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。 议案四：关于修订<公司章程>的议案 鉴于公司名称、英文名称、注册地址发生变动，根据《公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《上市公司章程指引（2019 年修订）》等法律法规的有关规定，结合公司发展的实际情况，公司拟对《公司 章程》中涉及的相关条款进行修订。公司名称、注册地变更、章程的修订情况详 见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司2019年第二次临时股东大会以特 别决议形式审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理章程变更相关手续，具 体变更事宜以工商行政管理机关核准为准。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，赞成票占监事会有效表决权的 100%。 特此公告。 北京万向新元科技股份有限公司 监事会 2019年12月9日 中财网
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