金浦钛业:第七届董事会第七次会议决议
证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2019－076 金浦钛业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金浦钛业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2019年12月 4日以通讯方式召开。本次会议通知已于2019年11月26日以邮件、 电话等方式通知各位董事，本次会议应到董事5人，实到5人，本次 会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及《董事会议事规则》等有关规定,经与会董事审议通过了以下议案： 一、关于续聘财务和内控审计机构的议案 为保持公司年报审计工作的稳定性、连续性，公司董事会根据董事 会审计委员会的提议，同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙) 为公司2019年度财务报告和内部控制的审计机构。 独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见同日在《证券 时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 刊登的《独立董事对相关事项的独立意见》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案 公司董事会拟于2019年12月20日（星期五）上午10：00在南 京市湖南路马台街99号五楼会议室召开2019年第三次临时股东大会， 股东大会具体事项详见同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资 讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登的《2019年第三次临时股东大会通 知》。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 董事会 二〇一九年十二月四日 中财网
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