中超控股:第四届董事会第二十四次会议决议
证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2019-115 江苏中超控股股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议 由董事长俞雷召集，并于2019年11月29日以专人送达或电子邮件等形式发出会 议通知，会议于2019年12月4日15：00在公司会议室召开，本次会议应参加董 事7人，实际参加董事7人。其中独立董事朱志宏以通讯方式参加。本次董事会的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长 俞雷先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审 议，做出如下决议： 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于出售控股子公司股权的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 《关于出售控股子公司股权的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn） 《关于修改公司章程的公告》。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于提请召开2019年第五次临时股东大会的议案》 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 《关于召开2019年第五次临时股东大会的通知》。 二、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇一九年十二月四日 中财网
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