鲁信创投:改聘公司2019年度财务报告和内部控制审计机构
证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：临2019-49 债券代码：155271 债券简称：19鲁创01 鲁信创业投资集团股份有限公司 关于改聘公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”、“鲁信创投”）于2019 年12月4日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于改聘公司2019年 度财务报告和内部控制审计机构的议案》，公司拟改聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）担任公司2019年财务报告和内部控制审计机构，现将相关情况公告 如下： 一、变更会计师事务所的情况说明 公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）已 连续多年为公司提供审计服务。瑞华在执业过程中，勤勉尽职，切实履行了审计 机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司未来业务发 展和审计需求，经综合考虑，公司拟不再聘请瑞华为2019年财务报告和内部控制 审计机构，并就变更事宜与瑞华进行了事先沟通。公司对瑞华多年的辛勤工作表 示由衷感谢！ 经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请具备证券、期货业务资格的信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2019 年度 的财务及内部控制审计机构，总费用140万元人民币。 二、拟聘任会计师事务所基本情况 1、名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 2、统一社会信用代码：91110101592354581W 3、企业类型：特殊普通合伙企业 4、执行事务合伙人：张克、叶韶勋、李晓英 5、注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 6、成立日期：2012-03-02 7、经营范围：审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决 算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其 他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关 部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。) 8.资质情况：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券 监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，能够满足公 司 2019 年度审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。 三、变更会计师事务所履行的程序说明 1、公司董事会审计委员会对信永中和进行了审查，认为其满足为公司提供审 计服务的资质要求，具备审计服务专业能力，同意聘请信永中和为公司2019年度 审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 2、2019年12月4日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过《关于 改聘公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，同意聘请信永中和为 公司2019年度财务及内部控制审计机构，总费用140万元。 3、公司独立董事对本议案发表独立意见：（1）信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的 经验和能力，能够满足公司2019年度财务及内部控制审计工作要求。（2）公司本 次改聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务及内部控制审计 机构的决策程序合法，支付的报酬水平公允、合理，符合有关法律、法规和《公 司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益，特别是中小投资者利益的情 形。（3）为保证公司审计工作的独立性、客观性，我们同意聘任信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务及内部控制审计机构，并同意将该 事项提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 4、本次变更会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议批准。 四、备查文件 1、鲁信创投十届七次董事会决议 2、鲁信创投独立董事对改聘会计师事务所的独立意见 特此公告。 鲁信创业投资集团股份有限公司董事会 2019年12月5日 中财网
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