北方国际:七届十二次监事会决议
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2019-062 北方国际合作股份有限公司 七届十二次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北方国际合作股份有限公司七届十二次监事会会议通知于2019年11月30 日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2019年12月3日以通 讯方式召开，应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议： 关于审议《使用募集资金置换先期投入自筹资金》议案。 表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0票。 监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资 金，审议程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管 理制度》的相关规定。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募 集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不 存在损害公司和公司全体股东利益的情形，同意公司实施本次募集资金置换事项。 备查文件：七届十二次监事会决议 北方国际合作股份有限公司监事会 二〇一九年十二月四日 中财网
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