恒为科技:成立全资子公司
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2019-081 恒为科技（上海）股份有限公司 关于成立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2019年12月2日，恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）召 开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 成立全资子公司的议案》，为满足市场不断增加的需求，服务公司整体战略，建 设公司高质量、高效率、高弹性的智能制造及服务基地，将产品交付能力打造成 为公司核心竞争力之一，进一步促进公司发展，经管理层讨论决定，拟在浙江嘉 兴成立全资子公司，基本情况如下： 一、新设子公司基本情况 1. 名称：全资子公司暂命名为“浙江恒为电子科技有限公司”（以下简称“嘉 兴子公司”，最终以工商登记机关核准为准）； 2. 拟注册地点：浙江省嘉兴市； 3. 企业类型：有限责任公司； 4. 经营范围：电子产品和网络数通产品的研发、设计、组装和制造；电子 器件、电子元件及组件的制造、加工、组装、销售；仪器仪表、机械设备、电子 产品销售，从事“电子产品、普通机械设备”领域内的技术服务，自有电子产品、 普通机械设备租赁，从事货物进出口和技术进出口业务。（最终以相关公司登记 机关核准为准）； 5. 注册资本：人民币3000万元； 6. 股东及出资方式： 股东 出资额（万元） 出资方式 出资比例 恒为科技（上海）股份有限公司 3,000 货币 100% 7. 管理层：公司不设董事会，执行董事及法定代表人由公司推荐的人选王 翔先生担任；总经理及财务负责人公司提名，由执行董事聘任。 二、对公司的影响以及可能存在的风险 本次公司全资子公司，符合公司管理制度，对公司业务有积极影响，不存在 损害公司及全体股东合法权益的情形。上述设立全资公司事宜经公司董事会审议 通过后，需依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。 三、授权 现提交公司董事会审议此议案，并授权公司管理层执行嘉兴子公司成立时的 包括相关工商、税务等事项以及审阅、修订及签署租赁合同等事项。 特此公告。 恒为科技（上海）股份有限公司 董 事 会 2019年12月3日 中财网
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