众信旅游:第四届董事会第二十七次会议决议
众信旅游集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的有关规定，公司第四届董事会第二十七次会议于2019年11月22 日以电话会议方式召开。会议由董事长冯滨先生召集，并于会议召开前3日以电 子邮件方式通知全体董事。本次会议应到会董事10人，实际到会董事10人，会 议由董事长冯滨先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议召 开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司注册地址、相应修改<公司章程>并提请公司 股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》； 因公司业务发展需要，同意将公司注册地址变更至“北京市朝阳区酒仙桥北 路9号（厂区）7幢1层567号”。 同意根据新的注册地址，将《公司章程》修订如下： 原章程 修订后章程 第六条 公司住所：北京市朝 阳区朝阳公园路8号西2门01号。 邮政编码：100125 第六条 公司住所：北京市朝 阳区酒仙桥北路9号（厂区）7幢1 层567号。 邮政编码：100015 公司住所最终以市场监督管理部门核准的住所为准。 同意提请公司股东大会授权董事会办理本次公司变更注册地址的工商变更 登记手续。 表决结果： 10 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100% 。 2、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》； 为了防范日常经营中的汇率风险，同意公司继续开展外汇套期保值业务，任 意时点公司及控股子公司外汇套期保值业务的余额不超过等值人民币6.5亿元， 有效期为自董事会决议之日起12个月内。在董事会决议规定的有效期内，公司 可以与相关银行开展外汇套期保值业务交易，单笔交易的有效期不得超过12个 月，如单笔交易的有效期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔 交易终止时止。 表决结果： 10 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。 以上议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《众信旅游：关于继续开 展外汇套期保值业务的公告》。 3、审议通过了《关于外汇套期保值业务的可行性分析报告》； 表决结果： 10 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。 4、审议通过了《关于提请召开公司2019年第五次临时股东大会的议案》； 决议公司于2019年12月9日（星期一）下午1:30在北京市朝阳区朝阳公 园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室召开2019年第五次临 时股东大会。 表决结果： 10 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的100%。 以上议案内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《众信旅游：关于召开2019年 第五次临时股东大会的通知》。 三、备查文件 众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。 众信旅游集团股份有限公司董事会 2019年11月23日 中财网
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