宣亚国际:第四届监事会第十八次会议决议
证券代码：300612 证券简称：宣亚国际 公告编号：2019-081 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事 会第十八次会议于2019年11月17日上午11:30在北京市朝阳区八里庄东里1 号CN02公司1层会议室以现场投票表决的方式召开。会议于当日上午以电子邮 件的方式通知全体监事。经全体监事共同推选，本次会议由监事汪晓文女士主持， 会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》 为保障公司第四届监事会各项工作的顺利开展，公司监事会同意选举汪晓 文女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第 四届监事会届满之日止。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 汪晓文女士简历详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于补选非独立董事、选举监事会主席、聘任高级管理人员及内审部主任的 公告》（公告编号：2019-082）。 三、备查文件 （一）《第四届监事会第十八次会议决议》。 特此公告。 宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 监事会 2019年11月17日 中财网
 |