旺能环境:独立董事公开征集委托投票权报告书
证券代码：002034 证券简称：旺能环境 公告编号：2019-95 旺能环境股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激 励管理办法》的有关规定，旺能环境股份有限公司（以下简称“旺能环境”或“公 司”、“本公司”）独立董事张益受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于 2019年12月4日召开的2019年第五次临时股东大会审议的相关议案向公司全 体股东公开征集委托投票权。 一、征集人声明 本人张益为征集人，仅对本公司拟召开的2019年第五次临时股东大会的相 关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单 独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等 证券欺诈活动。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披 露网站巨潮资讯网上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责， 所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律法规、公司《章 程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 （一）公司基本情况 公司名称：旺能环境股份有限公司 英文名称：WANG NENG ENVIRONMENT CO.LTD 注册地址：浙江省湖州市天字圩路288号 股票简称：旺能环境 股票代码：002034 法定代表人：芮勇 董事会秘书：王学庚 邮政编码：313000 公司电话：0572-2026371 公司传真：0572--2026371 公司网址：http://www.wannaenergy.com/ 电子信箱：wxg@mizuda.net （二）本次征集事项 由征集人针对2019年第五次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股 东公开征集委托投票权： 1、《关于<旺能环境股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及 摘要的议案》 2、《关于<旺能环境股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划有 关事项的议案》 （三）本委托投票权征集报告书签署日期为2019年11月18日。 三、本次股东大会基本情况 关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司披露在《证券时报》、《证券日 报》、和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《旺能环境股份有限公司关于召开 2019年第五次临时股东大会的通知》（2019-94号）。 四、征集人基本情况 （一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张益，其基本情况如下： 男，中国国籍，1961年7月出生，汉族，本科学历。历任上海市环境卫生 管理局副处长，上海市环境工程设计科学研究院有限公司董事长，总经理，上海 环境集团有限公司副总经理，现任上海腾韶环境科技有限公司董事长总裁。 （二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重 大民事诉讼或仲裁。 （三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安 排；征集人作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关 联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。 五、征集人对征集事项的投票 征集人作为公司独立董事，出席了公司于2019年11月18日召开的第七届 董事会第二十六次会议，并且对《关于公司<2019年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划 相关事宜的议案》投了赞成票。 六、征集方案 征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及公司《章程》规定制定了本 次征集投票权方案，其具体内容如下： （一）征集对象：截至2019年11月28日15：00时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。 （二）征集时间：2019年11月28日至2019年12月3日（工作日上午 9:00-11:30、下午13:30-17:00） （三）征集方式：采用公开方式在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。 （四）征集程序和步骤： 第一步：征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内 容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。 第二步：向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其 他相关文件： （1）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、 法定代表人签字）： ①现行有效的法人营业执照复印件； ②法定代表人身份证复印件； ③授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署， 则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）； ④法人股东账户卡复印件。 （2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）： ①股东本人身份证复印件； ②股东账户卡复印件； ③股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，则 须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）。 （3）委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委 托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地 址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。 委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为： 地址：浙江省湖州市龙溪街道环山路899号B座三楼 收件人：林春娜 电话：0572-2026371 传真：0572-2026371 邮政编码：313000 请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系 人，并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。 （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委 托将被确认为有效： 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点； 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件； 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明 确，提交相关文件完整、有效； 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。 （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相 同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收 到的授权委托书为有效。 （七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理 人出席会议。 （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处 理： 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止 之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授 权委托自动失效； 2、股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记 并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授 权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效； 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、 反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托 无效。 征集人：张益 2019年11月18日 附件 独立董事公开征集委托投票权授权委托书 本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集投票权制作并公告的《旺能环境股份有限公司独立董事公开征集委托 投票权报告书》全文、《旺能环境股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东 大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。 本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托旺能环境股份有限公司独立董事 【张益】为本人/本公司的代理人，出席旺能环境股份有限公司2019年第五次临 时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本 公司对本次征集投票权事项的投票意见如下： 议案序号 议案名称 同意 反对 弃权 议案一 关于《旺能环境股份有限公司2019年限制性股票激励计 划（草案）》及摘要的议案 议案二 关于《旺能环境股份有限公司2019年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》的议案 议案三 关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股 票激励计划有关事项的议案 说明： 1、对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应 栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单 位公章。 委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人持股数量： 委托人股东账号： 委托日期： 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束。 中财网
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