铁流股份:第四届董事会第十一次会议决议
证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2019-076 浙江铁流离合器股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次 会议于2019年11月15日上午9：30在公司六楼会议室以现场会议结合通讯方 式召开，本次会议于2019年11月5日以短信、直接送达方式通知全体董事、监 事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生召集，会议应出席董事7人，实际出 席董事7人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金 等额置换的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 （二）审议通过《关于公司拟参与东营信义汽车配件有限公司及其相关公 司破产重整的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权 特此公告 浙江铁流离合器股份有限公司董事会 2019年11月15日 中财网
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