北特科技:第三届监事会第三十一次会议决议
证券代码：603009 证券简称：北特科技 公告编号：2019-067 上海北特科技股份有限公司 第三届监事会第三十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）第三届监 事会第三十一次会议于2019年11月8日上午11点在公司会议室以现场会议的 方式举行。本次监事会会议通知于2019年11月1日以邮件形式发出并电话告知。 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》 和《上海北特科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 公司第三届监事会任期至2019年10月届满，根据《公司法》、《公司章程》、 《董事会提名委员会实施细则》的有关规定，经控股股东推荐，第三届董事会提 名委员会资格审查，提名许振先生、潘亚威先生为公司第四届监事会监事候选人。 根据公司职工代表大会选举结果，曹青女士当选公司第四届监事会监事，剩余两 位监事将在股东大会后选出。 许振先生简历： 许振，男，1984年3月生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。 2005年2月至2015年8月 历任格林精密部件（苏州）有限公司品质次长 、技术开发部部长； 2015年9月至今 历任公司技术开发部部长、技术总监。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过了《关于为全资子公司增加担保额度的议案》 相关内容请查阅公司在指定信息披露网站上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn/）披露的《关于为全资子公司增加担保额度的公告》。 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海北特科技股份有限公司监事会 二〇一九年十一月九日 中财网
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