凯文教育:2019年第三次临时股东大会决议
证券代码：002659 证券简称：凯文教育 公告编号：2019-065 北京凯文德信教育科技股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会名称：2019年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长徐广宇 4、股权登记日：2019年10月29日 5、会议召开时间： （1）现场召开时间为：2019年11月4日（周一）15:30开始； （2）网络投票时间为：2019年11月3日15:00—2019年11月4日15:00； 其中： ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年11月4 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00； ② 通过互联网投票系统投票的时间为：2019年11月3日15:00—2019年 11月4日15:00。 6、会议召开地点：北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司 会议室； 7、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的规定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东15人，代表股份34,132,657股，占上市公司总 股份的6.8462%。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份16,824,284股，占上市公司总股 份的3.3745%。 通过网络投票的股东14人，代表股份17,308,373股，占上市公司总股份的 3.4716%。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东15人，代表股份34,132,657股，占上市公司总 股份的6.8462%。 其中：通过现场投票的股东1人，代表股份16,824,284股，占上市公司总股 份的3.3745%。 通过网络投票的股东14人，代表股份17,308,373股，占上市公司总股份的 3.4716%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师列席本次会议。 二、议案审议表决情况 与会股东（代表）认真审议并以现场记名及网络投票表决方式通过以下议案： 议案1.00 关于出售资产暨关联交易的议案 总表决情况： 同意33,617,357股，占出席会议所有股东所持股份的98.4903%；反对515,300 股，占出席会议所有股东所持股份的1.5097%；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。 中小股东总表决情况： 同意33,617,357股，占出席会议中小股东所持股份的98.4903%；反对515,300 股，占出席会议中小股东所持股份的1.5097%；弃权0股（其中，因未投票默认 弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。 本议案审议通过。 三、律师出具的法律意见 北京天驰君泰律师事务所委派了秦颖律师、姜昕律师出席并见证了本次股东 大会，并出具了法律意见书。经核查，律师认为公司本次股东大会的召集、召开 程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司 法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。 详见公司于2019年11月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《2019年第三次临时股东大会法律意见书》。 四、备查文件 1、北京凯文德信教育科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议； 2、北京天驰君泰律师事务所关于北京凯文德信教育科技股份有限公司2019 年第三次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 北京凯文德信教育科技股份有限公司 董 事 会 2019年11月5日 中财网
 |