昆仑万维:修改公司章程及变更法定代表人
证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2019-159 北京昆仑万维科技股份有限公司 关于修改公司章程及变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月31日召开 了第三届董事会第六十五次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及变更法定代表人 的议案》, 该议案尚需提交2019年第八次临时股东大会审议。 一、《公司章程》修改情况 1、第八条原文为： 董事长为公司的法定代表人。 变更后为： 总经理为公司的法定代表人。 2、第一百一十二条原文为： 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）行使法定代表人的职权； （四）签署公司股票、公司债券及其有价证券； （五）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的其他文件； （六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规 定和公司利益的特别处臵权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （七）董事会授予的其他职权。 变更后为： 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）签署公司股票、公司债券及其有价证券； （四）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规 定和公司利益的特别处臵权，并在事后向公司董事会和股东大会报告； （五）董事会授予的其他职权。 二、公司法定代表人变更情况 公司拟将法定代表人由董事长周亚辉变更为总经理王立伟。《关于修改<公司章程> 及变更法定代表人的议案》,尚需提交2019年第八次临时股东大会审议。审议通过后公 司将依据规定尽快办理工商登记事宜并换发新的营业执照。 三、对公司经营的影响 随着公司业务规模不断扩大，董事长周亚辉先生事务繁忙，而担任法定代表人涉及 的事务性工作较多，为配合公司经营发展的需要，提高工作效率，转由总经理王立伟先 生担任法定代表人，其他职责不变。周亚辉先生仍担任公司董事长职务。本次修改公司 章程及变更法定代表人不会对公司经营产生不利的影响。 四、备查文件 1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第六十五次会议决议》 2、修改后的《公司章程》 特此公告。 北京昆仑万维科技股份有限公司董事会 二零一九年十月三十一日 中财网
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