西藏天路:独立董事关于五届45次会议向控股子公司提供借款暨关联交易的独立意见
西藏天路股份有限公司独立董事对控股子公司提供 借款暨关联交易的议案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行管理办法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《西藏天路股 份有限公司章程》《西藏天路股份有限公司独立董事制度》等相关规 定和要求,我们作为西藏天路股份有限公司(以下简称.. “公司.. )(”) 的 独立董事对公司第五届董事会第四十五次会议审议的《关于向控股子 公司提供借款暨关联交易的议案》涉及的关联交易事项发表如下独立 : 意见.. 公司本次关联交易满足了公司控股子公司昌都高争二期水泥熟 料生产线项目建设资金需求,符合公司发展战略,交易价格公允、公 平、合理,遵循了自愿、公开、诚信的原则,不存在损害公司及公司 股东、特别是中小股东利益的情况。董事会在对该关联交易事项进行 表决时,履行了法定程序。董事会会议的召集、召开和表决程序,符 合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定。因此,我们同意该关联交易事项。 西藏天路股份有限公司独立董事 逯一新罗会远黄智 2019自≡10月 31 日 (以下无正文,仅为西藏天路股份有限公司独立董霉对控股子公司提 供借款暨关联交易的议案的独立意见签字负 ) : 独立薰毒 罗会远嘲 (以下无正文,仅为西藏天路股份有限公司独立董事对控股子公司提 供借款暨关联交易的议案的独立意见签字页.. ) 独立董事.. : 逯一新罗会远黄智 (以下无正文,仅为西藏天路股份有限公司独立董事对控股子公司提 供借款暨关联交易的议案的独立意见签字页.. ) : 独立董事.. 铲、 徊7 逯一新罗会远鲫 中财网
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