盛运环保:公司2019年第三次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知
证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2019-161 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 关于公司2019年第三次临时股东大会取消部分提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽盛运环保（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月18日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于加快推进与瀚蓝环境 项目合作的议案》，将《关于加快推进与瀚蓝环境项目合作的议案》列入公司 2019 年第三次临时股东大会审议事项。具体内容详见公司于 2019 年10月21日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站刊载的《关于召开2019年第三次临时股东 大会的通知》。2019年10月31日，公司第六届董事会第六次临时会议审议通 过了《关于取消公司2019年第三次临时股东大会部分提案的议案》，现将会议 有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会的类型和届次：公司 2019 年第三次临时股东大会 2、股东大会召开日期：2019 年11月6日 3、股东大会股权登记日：2019 年10月30 日（星期三） 二、取消提案的情况说明 1、取消的提案名称： 提案编码 提案名称 1.00 关于加快推进与瀚蓝环境项目合作的议案 2、取消提案的原因： 因相关协议签署方及部分股东内部流程尚未完成，并要求对本次交易的相关 材料进行补充，为保证其进一步了解本次交易的相关情况，经公司董事会慎重考 虑，决定取消原定提交2019年第三次临时股东大会审议的第1项提案《关于加快 推进与瀚蓝环境项目合作的议案》，不再将其提交公司2019年第三次临时股东大 会审议，待以上工作完成后再另行提交公司股东大会审议。 本次取消提案的原因和程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》 的有关规定。 除上述取消提案外，公司于2019年10月21日公告的2019年第三次临时 股东大会的会议召开时间、地点及股权登记日等相关事项均保持不变。现将更 新后的有关本次临时股东大会的事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）本次股东大会召集人及召开时间 1、会议召集人：安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会 2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第四次会议审议通 过，决定召开2019年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 3、现场会议召开时间为：2019年11月6日下午13:30开始 4、网络投票时间为：2019年11月5日～11月6日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年11月6日上午9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019年11月5日下午15:00至2019年11月6日下午15:00的任意时间。 （二）股权登记日：2019年10月30日 （三）召开方式：本次股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （四）会议出席对象 1、本次股东大会会议的股权登记日为2019年10月30日。截止2019年10月30 日下午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权参加本次股东大会会议并行使表决权；不能亲自出席现场会 议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间 内参加网络投票。 2、公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。 （六）现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室 二、会议审议事项 （一）议案名称 1.审议《关于增补非独立董事的议案》 （二）披露情况 上述议案相关内容请查阅2019年10月21日公司刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上公告。 三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 票提案 1.00 关于增补非独立董事的议案 √ 四、本次股东大会会议现场会议的登记方法 （一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 （二）登记时间：2019年11月5日的上午9:00—11:30，下午13:00—17:00。 （三）登记地点：合肥市包河工业园花园大道1号金谷产业园A区2栋 （四）会议登记办法：参加本次会议的非法人股东持股东账户卡及个人身份 证，委托出席的委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委 托人身份证；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、 出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（股东登记、授 权委托书样式详见附件1、附件2） 五、参加网络投票的具体操作流程 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。 六、其他事项 1、联系方式： 联系人：刘玉莲 联系电话：0551-64844638 邮箱：liulori@163.com 传真：0551-64844638 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通 等费用自理。 3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大 会的进程按当日通知进行。 七、备查文件 1、第六届董事会第四次会议决议 2、第六届董事会第六次临时会议决议 特此公告 安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会 2019年 10月31日 附件1：《参会股东登记表》 安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019年第三次临时股东大会参会股东登记表 姓名或名称： 身份证号码： 股东账号： 持股数量： 联系电话： 联系地址： 是否本人参会： 备注： 附件2：《授权委托书》 授权委托书 兹委托 先生（女士）代表本人参加安徽盛运环保（集团）股份有限公司 2019年第三次临时股东大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表 决权： 提案编码 议 案 备注 表 决 该列打勾 的栏目可 以投票 同意 反对 弃权 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 票提案 1.00 关于增补非独立董事的议案 √ 委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数： 委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人股东账户： 受委托人签名：受委托人身份证号码： 委托书有效期限： 委托日期：2019年 月 日 附件3：《参加网络投票的具体操作流程》 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码与投票简称：投票代码为“365090”，投票简称为“盛运投票”。 2.填报表决意见 填报表决意见为同意、反对、弃权。在股东对同一议案出现总议案与分议案 重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案 投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议 案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2019年11月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00— 15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月5日下午3：00，结束 时间为2019年11月6日下午3：00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取 得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登 录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 中财网
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