易尚展示:第四届董事会2019年第九次会议决议
证券代码：002751 证券简称：易尚展示 公告编号：2019-104 深圳市易尚展示股份有限公司 第四届董事会2019年第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市易尚展示股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董 事会2019年第九次会议于2019年10月30日下午在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议的通知于2019年10月25日以电子邮件、电话、专人递 送等方式通知全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由 董事长刘梦龙先生主持，监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议 案： （一）审议通过《关于<2019年第三季度报告>正文及全文的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票； 表决结果：通过。 （二）审议通过《关于控股子公司申请银行授信额度及公司为其提供质押 和担保的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票； 表决结果：通过。 本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。 （三）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票； 表决结果：通过。 三、备查文件 1、深圳市易尚展示股份有限公司第四届董事会2019年第九次会议决议； 2、独立董事关于第四届董事会2019年第九次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 深圳市易尚展示股份有限公司董事会 2019年10月30日 中财网
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