茂化实华:第十届董事会第九次会议决议
证券代码：000637 证券简称:茂化实华 公告编号：2019-070 茂名石化实华股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董 事会第九次会议于2019年10月29日以通讯表决方式召开。本 次会议的通知于2019年10月18日以专人或电子邮件方式送达 全体董事、监事和高级管理人员。本届董事会共有董事9名，9 名董事参加表决。公司董事长范洪岩召集主持本次会议。本次会 议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规章、 规则和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： (一)审议通过了《公司2019年第三季度报告》全文及正文。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 《公司2019年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网，《公司 2019年第三季度报告正文》详见同日公司公告（公告编号： 2019-073）。 (二) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。表决情况： 同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 董事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家财政部发布 的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会 〔2019〕16号）进行的合理变更，符合相关规定；本次会计政 策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况、 经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是广大中 小股东利益的情况。 公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日公司公告《关于会计政策变更的公告》（公 告编号：2019-072）。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、独立董事独立意见 茂名石化实华股份有限公司董事会 2019年10月31日 中财网
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