聚灿光电:第二届董事会第二十二次会议决议
证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2019-066 聚灿光电科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十二次会 议（以下简称“会议”）于2019年10月29日上午9：00在公司会议室以现场结 合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”） 的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》 根据《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划》、本激励计划的有关规 定，以及公司2018年第三次临时股东大会对董事会的授权，经过认真核查，董事 会认为公司本激励计划规定的各项预留授予条件已经成就，同意以2019年10月29 日为预留授予日，以14.66元/股的价格向64名激励对象授予64万份股票期权；以 7.33元/股的价格向26名激励对象授予52.5万股限制性股票。 公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股 票的公告》。 表决结果:同意: 9票；反对: 0票；弃权: 0票。 2、审议通过了《关于公司变更注册资本、总股本及修订<公司章程>的议案》 经审议，公司董事会同意变更公司注册资本、总股本并修订《公司章程》 中相应的条款。 表决结果:同意: 9 票；反对: 0 票；弃权: 0 票。 3、审议通过了《关于2019年第三季度报告全文的议案》 董事会审议通过了《关于2019年第三季度报告全文的议案》，董事会认为公 司2019年第三季度报告全文内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告全文》。 表决结果:同意: 9票；反对: 0票；弃权: 0票。 特此公告。 聚灿光电科技股份有限公司 董事会 二〇一九年十月二十九日 中财网
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