众生药业:第六届董事会第三十一次会议决议
广东众生药业股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次 会议的会议通知于2019年10月22日以专人和电话方式送达全体董事，会议于 2019年10月29日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事列 席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经 与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议： 一、审议通过了《关于转让子公司股权的议案》。 同意公司将持有的湛江奥理德视光学中心有限公司100%股权、宣城市眼科 医院有限公司80%股权（以下合称“标的资产”）转让给爱尔眼科医院集团股份 有限公司（以下简称“爱尔眼科”），爱尔眼科拟通过非公开发行股份及支付现 金方式购买公司所持的标的资产。鉴于标的资产的相关评估、审计工作尚未完成， 交易双方将在相关评估、审计工作完成后协商确定本次交易金额，若交易金额在 董事会有权审批范围内，则以补充协议方式明确。同意授权公司董事长根据具体 情况实施相关事宜。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 备注：《关于转让子公司股权的议案》详见信息披露媒体：《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 广东众生药业股份有限公司董事会 二〇一九年十月二十九日 中财网
 |