艾比森:第三届监事会第二十五次会议决议
证券代码：300389 证券简称：艾比森 公告编码：2019-091 深圳市艾比森光电股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市艾比森光电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十 五次会议于2019年10月29日在公司20层A会议室以现场与通讯相结合的方式 召开。会议由公司监事会主席张航飞先生主持，应当与会监事3名，实际参加监 事3名；本次会议的通知于2019年10月25日以电子邮件方式发出，会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 经全体与会监事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《2019年第三季度报告》 经审议，监事会认为公司编制的《2019年第三季度报告》符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司2019年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的 《2019年第三季度报告》。 二、审议通过《关于注销2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予 第一个行权期到期未行权股票期权的议案》 经审议，监事会认为2017年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“激 励计划”）第一个行权期已到期，公司本次注销激励计划首次授予第一个行权期 到期未行权的356,640份股票期权符合相关法律法规及《上市公司股权激励管理 办法》的规定，未损害公司及全体股东的权益。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关 于注销2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第一个行权期到期未行 权股票期权的公告》。 三、审议通过《关于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二 个行权/解除限售期可行权/解除限售的议案》 经审议，监事会认为激励计划首次授予第二个行权/解除限售期可行权的 221名激励对象、可解除限售的146名激励对象已满足《激励计划》规定的可行 权条件/解除限售条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件 等），上述激励对象作为公司本次可行权/解除限售条件的主体资格合法、有效。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于2017年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权/解除限售期可 行权/解除限售的公告》。 四、审议通过《关于会计政策变更的议案》 经审议，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理 变更，符合规定，其决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不 会对公司的净资产、净利润产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情 况。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于会计政策变更的公告》。 特此公告。 深圳市艾比森光电股份有限公司 监事会 2019年10月29日 中财网
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